豫园商城:独立董事2016年度述职报告(李海歌)_搜狐财经

原首脑:豫园购物胸部:孤独董事2016年度加工语句(李海格)

上海豫园旅行购物胸部股份股份有限公司 孤独董事李海格2016年度公报 演讲上海豫园旅行购物胸部股份有限公司的孤独董事,在任 坚持公司条例。、涉及体格股票上市的公司孤独董事的命令方向启发、《上 城市公司经纪规范及剩余部分法度、法规、正态化公文和章程、公司孤独董事 年报加工法、给予帮助《细则》章程的证券实行状况。绍介我本人 论孤独董事责任感实行的现势: 一、孤独董事的基本状况 我,李海格,女,生于1955年7月,卒业于华东政治法律学院(法度本科)。曾担 上海代理人公会常务理事、秘书长、代理人党委副干事,上海市司法局代理人经纪重要官职 处长、特殊兵种副首脑,上海法学会秘书长。现时演讲俄国沙皇时代的太子法度公司的代理人。、上海说情 市政服务机构说情员、上海经济学和商业排解胸部副首脑、排解员。资格所及一家公司、商事法度事务。 2014年9月10日至2016年12月29日山肩本公司八分之一届董事会孤独董事,2016年12月 自29以后,该公司一向山肩第九届董事会的孤独董事。。我还山肩了八分之一届董事会和第九届国民大会。 审计市政服务机构和财务市政服务机构围攻、薪酬及深思熟虑的市政服务机构主席、著名的与人文资源市政服务机构 会物资供应所。2014年9月10日以后,我不存在作为单独孤独董事。,无压紧 设立判别。 二、孤独董事年度业绩 (1)在告发期内,我连接了董事会。、同伴大会列举如下。: 姓名 连接往年 列席次数 代表列席 出工次数 共用同伴专业 董事会国民大会次数 数 会次数 李海松 13 13 0 0 5 告发期内,我仔细实行孤独董事的证券。,即时懂公司加工经纪状况。,片面 1 关怀公司的开展。作为公司的孤独董事,在董事会在前,我会醒后听到这点的。 董事会国民大会的真实追忆,强迫懂加工、经纪和运作,现场考查、获取做出决 策略研究工作实验室必要的通讯和通讯是因为O的。,公司必要加法相干命令。。在国民大会上,我很有广大的细节却无法证实的 听取公司经纪层的绍介。,对票据的仔细思索,主动连接国民大会 思考专门知推荐提议。,孤独公平地实行证券,批评公司的次要同伴、实 联锁管理或剩余部分单位和团体的压紧,光滑的、表达孤独性 启发,在董事会的科学决策中发达了生活功能。在2016年内,董事会的邀集。 顺序契合使关心法度法规的查问。,我无告发董事会国民大会和剩余部分非董事的公司 反打算。 (二)2016年,Yu Gar八分之一届董事会与第九届董事会 市政服务机构国民大会,开展战术与市政服务机构2次,著名的与人文资源市政服务机构会4次,审计与财务 6市政服务机构,2次薪酬写评论市政服务机构。我列席特殊市政服务机构国民大会的状况列举如下。: 战术市政服务机构 著名的市政服务机构 审计市政服务机构 薪酬与进入市政服务机构 孤独董事 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 亲自列席 付托出工 (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) 李海松 2 0 4 0 6 0 2 0 (三)剩余部分表现出锻炼 作为公司的孤独董事,在2016年内,我主动对某人找岔子接管策略的兑换。,更新的行为或事例阶段 通讯与知贮于蜂箱中,在实行证券中养育事业资格。 除非主动连接董事会那一边,我还做了真正地考查,懂公司的经纪。,经过 以电子邮件或听筒的形状与公司牧草日常关系。,专注于他们的专门知(公司事情) 法度事务)即时推荐相干成绩。、必要弥补相干通讯,主动筹划公司的经纪策略。 策;同时,主动助长使完美、使完美公司经纪体系,广大的发达孤独董事在公司经纪击中要害功能 的约束制衡原则重大聚会,无效保证公司的法定利息。,特殊是中小同伴的法定利息。;继续 关怀公司通讯透露,强迫关怀外部的方法的报道,即时反应相干通讯给大众。 司,让公司的经纪人员广大的懂小公司的查问,助长通讯透露透明的东西。 2 三、孤独董事年度关怀事项 2016年,演讲八分之一届董事会和第九届董事会的孤独董事。,思考《涉及 涉及体格股票上市的公司孤独董事建立的命令方向启发、上海证券市税上市章程、 《公司条例》、《孤独董事年报加工法、董事会专业市政服务机构实施细则 剩余部分使关心章程,董事会国民大会的孤独性、公平判别,并表现对董事会的孤独性。 见。询价公司,阅读董事会,我了解公司的孤独董事是董事会围攻。 2016思索的关系市,利润分配改编,外部的保证人,会计公司紧密结合、外部把持实验 计师事务所,毕业班学生经纪层薪酬,业绩通告和业绩公报及剩余部分孤独董事 能伤害中小同伴权益的事项,作出了孤独、公平判别,并表现对董事会的孤独性。 见。具体状况列举如下: (一) 关系市状况 2016年3月28日,COM八分之一届董事会第二十四次国民大会前,我渴望的 公司2015年度日常关系市给予帮助状况及2016年度日常关系市估计的手势》、《上 上海豫园旅行购物胸部股份股份有限公司恢复高新区<金融服务 协议>的手势》两个手势进行了事前审核并发表了孤独启发。 2016年4月22日,在公司八分之一届董事会第二十五次国民大会召开前,我渴望的 公司与地中海俱乐部亚洲股份有限公司签订备忘录的手势》、《涉及公司与株式会社 IDERA Capital Management签订顾问合同的手势》两个手势进行了事前审核并发表 了孤独启发。 2016年6月17日,在公司八分之一届董事会第二十九次国民大会召开前,我渴望的 公司与club mediterramee集团签订经纪协议的手势》进行了事前审核并发表了独 立启发。 2016年8月29日,在公司八分之一届董事会第三十一次国民大会召开前,我渴望的 调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的手势》进行了事前审核并发表了孤独意 见。 作为公司的孤独董事,本人针对上述关系市事项听取了经纪层的汇报,并因为 3 孤独判别发表了孤独启发。认为公司关系市定价公允合理,契合股票上市的公司及同伴 的整体利益,公司及控股子公司与相干关系方的日常关系市系公司正常经纪之需 要,董事会对于上述关系市的表决是在公开、公平、公平的原则下进行的,关系 董事进行了回避,契合《公司条例》、《证券法》等使关心法度法规和《公司条例》的 章程。 (二) 外部的保证人及资金占用状况 2016年3月28日,COM八分之一届董事会第二十四次国民大会前,本人对公司 2015年度的外部的保证人发表了孤独启发,认为公司能够坚持证监发2005【120】 号文的查问、上海证券市税股票上市章程及相干法度法规和中国证监会的使关心规 定,不存在任何违规或失当的外部的保证人状况。 同时,公司也不存在被控股同伴及其关系方占用资金的状况。 (三) 募集资金的使用状况 经中国证监会于2013年4月17日签发的"证监许可[2013]357号"文核准,上海豫 园旅行购物胸部股份股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。 公司采用分期发行的方式。 第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人 民币100元,采取网上面向社会大众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配 售相结合的方式。第一期公司债券发行工作于2013年6月20日结束,并于2013年7月 4日在上海证券市税上市,名称:12豫园01,债券代码:"122263"。截至2013年 12月31日止,发行人“12豫园01”募集资金已全部按募集说明书中透露的用途使用 完毕,“12豫园01”募集资金全部用于补充公司流动资金。2016年内,“12豫园01” 正常完成付息工作。 (四)毕业班学生经纪人员著名的以及薪酬状况 2016年内,董事会薪酬与进入市政服务机构按照《董事会薪酬与进入市政服务机构 议事章程》等相干建立的章程,审查了2015年度在公司领取薪酬的毕业班学生经纪人员的 薪酬状况,认为:公司毕业班学生经纪人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任感进入 4 建立进行进入、兑现,公司所透露的报酬与实际发放状况相符。 2016年3月,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第七次国民大会,审议 了公司《涉及公司调整董事的手势》和《涉及拟紧密结合公司副总裁的手势》,同意提 名龚平先生为公司八分之一届董事会董事候选人,著名的紧密结合唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会审议。2016年7月,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第 八次国民大会,著名的拟紧密结合石琨先生为公司副总裁,并提请董事会审议。2016年12月9 日,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第九次国民大会,审议了《涉及董事 会换届选举》的手势,同意著名的(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海松、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、申博太阳城八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海松、申博太阳城为孤独董事候选人,并提请董事会审议。2016年12月29日,公 司第九届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第一次国民大会,审议了《涉及紧密结合公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的手势》、《涉及紧密结合公司副总裁 及CFO的手势》两项手势,同意著名的梅红建先生为公司总裁,著名的蒋伟先生山肩公 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,著名的吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会审议。 (五)业绩预告及业绩快报状况 2016年4月14日,公司发布了2016年第一季度业绩预减公告(临2016-021)。 在2016年1月1日至2016年3月31日期间,估计2016年第一季度归属于股票上市的公司同伴 的净利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 2016年7月30日,公司发布了2016年中期业绩预减公告(临2016-045)。在 2016年1月1日至2016年6月30日期间,估计2016年上半年度归属股票上市的公司同伴的净 利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 公司的业绩预告契合和遵循上海证券市税上市章程及相干法度法规 的查问。 (六)紧密结合或者更换会计公司状况 5 2016年内,上会会计公司(特殊普通合伙)在对公司 2015年度会计报表 审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则查问弥补审计服务,遵守 事业道德规范,客观、公平地对公司会计报表发表了启发。为牧草公司会计报表审 计工作的连续性,公司孤独董事同意聘请上会会计公司(特殊普通合伙)为公 司2016年度审计机构。同时为确保企业内控规范体系平稳顺利实施,经过事前审核 会计公司的事情和资质状况,公司孤独董事同意公司2016年度继续聘请安永华 明会计公司(特殊普通合伙)为公司外部把持的审计机构。 (七)现金分红及剩余部分投资者回报状况 2016 年内,思考董事会审调解同伴大会批准,公司实施了 2015 年度的利润分 配方案。2015 年度利润分配状况列举如下:2015 年度公司报表中母公司实现净利润 499,710, 元,按母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 49,971, 元,加年初未分配利润 1,504,226, 元,本年可供同伴分配 利润为 1,953,965, 元。再扣除已思考 2015 年第二次同伴大会(2014 年年 会)决议分配的 2014 年度现金红利 301,837, 元,实际可供同伴分配利润为 1,652,127, 元,以 2015 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数,向全 体同伴按每 10 股派发现金红利 元(含税),共计 244,344, 元,结余未 分配利润 1,407,783, 元,结转以后年度分配。 同时该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配已于 2016 年 6 月实施完 毕。本人认为该分配预案契合公司的实际状况,契合《上海证券市税股票上市的公司现 金分红指引》(2013 年 1 月颁布)的章程,不存在伤害公司同伴利益的行为。 (八)公司及同伴承诺实行状况 告发期公司及同伴严格实行承诺事项,公司及同伴存在列举如下需实行的承诺事项: 如未 如 是否 是否 承诺时 能及 未 承诺 有履 即时 承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 时履 能 类型 行期 严格 限 行应 及 限 实行 说明 时 6 未完 履 成履 行 行的 应 具体 说 原因 明 下 一 步 计 划 维护股价稳 股份 复星集 在六个月内不减持公 2015 年 是 是 定 限售 团和黄 司股票并择机增持公 7 月 11 浦区国 司股票 日至 资委 2016 年 1 月 10 日 与再融资相 剩余部分 郭广昌 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 业链整体效率,养育 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 “老庙黄金”和“亚 一珠宝”的知名度和 压紧力,因此实施非 公开发行 A 股股票募 集资金,为该项目提 供资金保证。作为实 际把持人,本人将在 力所能及的范围内给 予全力支持。思考本 人实际状况,本人决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,本人并将促使本 人一致行动人也不参 与认购你司本次非公 开发行的股份。” 与再融资相 剩余部分 上海复 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 星产业 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 投资有 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 限公司 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 7 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 业链整体效率,养育 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 “老庙黄金”和“亚一珠 宝”的知名度和压紧 力,因此实施非公开 发行 A 股股票募集资 金,为该项目弥补资 金保证。作为控股股 东,上海复星产业投 资股份有限公司将在力所 能及的范围内给予全 力支持。思考我公司 实际状况,我公司决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,我公司并将促使 我公司一致行动人也 不参与认购你司本次 非公开发行的股 份。” 与再融资相 解决 复星产 1、作为发行人的控 2016 年 否 是 关的承诺 同业 投、复 股同伴/实际把持人, 1 月 18 (2015 年 竞争 星高科 为保护发行人及其中 日起 度非公开发 及郭广 小同伴利益,其保证 行 A 股股 昌 自身及把持的剩余部分下 票的承诺) 属企业目前实质没 有、将来也不从事与 发行人主营事情相同 的加工经纪锻炼,也 不经过投资剩余部分公司 从事或参与与发行人 主营事情相同的业 务。本承诺第 2 点、 第 3 点另有解决措施 除外。2、房地产业 务领域,鉴于发行人 的房地产事情为围绕 “豫园”的商业旅行文 化品牌,开发相应的 自用商业项目(包括 在此开发过程中为了 安置拆迁户进行的配 套住宅项目开发), 并且自行进行商业地 8 产事情的运营经纪。 自本承诺签署之日 起,各承诺方及其控 制的下属企业将只从 事住宅和商业地产等 房地产事情的开发, 而不会从事类似豫园 购物胸部所特有的商业地 产开发运营模式;未 来若出现与发行人及 其子公司主营事情有 直接竞争关系的经纪 事情状况时,发行人 及其子公司有权以优 先收购或受托经纪的 方式将相竞争的事情 集中到发行人及其子 公司经纪。3、医药 事情领域,鉴于发行 人的医药事情以中药 为主,次要从事医药 的批发、零售,中药 饮片制造,因此自本 承诺签署之日起,各 承诺方及其把持的下 属企业将不会在中国 境内从事与发行人业 务性质相同或类似的 任何事情;未来若出 现与发行人及其子公 司主营事情有直接竞 争关系的经纪事情情 况时,发行人及其子 公司有权以优先收购 或受托经纪的方式将 相竞争的事情集中到 发行人及其子公司经 营。4、各承诺方特 别承诺不以发行人及 其子公司控股同伴/实 际把持人的地位谋求 不正当利益,进而损 害发行人及其子公司 剩余部分同伴的权益。 与再融资相 剩余部分 董事、 1、本人承诺不得无 2016 年 否 是 关的承诺 高管 偿或以不公平条件向 1 月 18 (2015 年 剩余部分单位或者团体输 日起 9 度非公开发 送利益,也不得采用 行 A 股股 剩余部分方式伤害公司利 票的承诺, 益。 2、本人承诺对 公司董事、 本人的职务消费行为 毕业班学生经纪人 进行约束。 3、本人 员对公司填 承诺不得动用公司资 补回报措施 产从事与本人实行职 能够得到切 责无关的投资、消费 实实行所作 锻炼。 4、本人承诺 出的承诺) 支持董事会或薪酬委 员会制订薪酬建立 时,应与公司填补回 报措施的给予帮助状况相 挂钩。 5、本人承诺 支持拟公布的公司股 权激励行权条件与公 司填补回报措施的执 行状况相挂钩。 6、 本承诺出具日后至本 次非公开发行完毕 前,中国证监会作出 涉及填补回报措施及 其承诺明确章程时, 且上述承诺不能满足 中国证监会该等章程 时,本人承诺届时将 按照中国证监会章程 出具补充承诺。 7、本人承诺切实履 行公司制定的使关心填 补回报措施以及本人 对此作出的任何使关心 填补回报措施的承 诺,若本人违反该等 承诺并给公司或者投 资者造成损失的,本 人愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿 责任感。 作为填补回 报措施相干责任感主体 之一,本人若违反上 述承诺或拒不实行上 述承诺,本人同意按 照中国证监会和上海 证券市税等证券监 管机构按照其制定或 发布的使关心章程、规 10 则,对本人作出处罚 或采取相干经纪措 施。 发行 12 豫 剩余部分 上海豫 发行人承诺:在出现 2013 年 是 是 园 01 公司 园旅行 估计不能按期偿付本 6 月 17 债的承诺 购物胸部股 次公司债券本息或者 日至 份有限 到期未能偿付本次公 2018 年 公司 司债券本息时,采取 6 月 17 列举如下特殊偿债措施: 日 1、不向同伴分配利 润;2、暂缓重大对 外投资、收购兼并等 资本性支出项目的实 施;3、调减或停发 董事和毕业班学生经纪人员 的工资和奖金;4、 冻结次要责任感人的流 动。 (九)通讯透露的给予帮助状况 公司通讯透露状况遵守了“公开、公平、公平”的原则,公司相干通讯透露人 员按照法度、法规的查问做好了通讯透露工作,将公司发生的重大事项即时实行信 息透露义务。2016年全年公司公开透露通讯76次(临时公告72次、定期告发4次)。 公司孤独董事严格按照《股票上市章程》等法度、法规和《上海豫园旅行购物胸部股份 股份有限公司通讯透露经纪建立》的使关心章程,从保护投资者权益的角度出发,对公司 重大事项的透露进行事前审核,并发表孤独启发。 (十)外部把持的给予帮助状况 公司形成了较为使完美的外部把持体系,各项外部把持建立能够得到无效给予帮助。 公司外部把持的目标是:合理保证企业经纪经纪合法合规、资产安全、财务告发及 相干通讯真实完整,养育经纪效率改善经纪效果,助长企业实现开展战术。 2016年内,公司思考国家财政部、中国证监会等五部委联合发布《企业外部控 制基本规范》以及《企业外部把持配套指引》的查问,以及上海证监局沪证监公司 字[2012]41号文《涉及做好上海辖区股票上市的公司实施内控规范使关心工作的通告》的要 11 求,开展外部把持规范实施工作和外部把持实验计工作,截至年底已陆续完成了列举如下的一 系列次要工作: 1、2016年4月,经公司2016年第二次同伴大会(2015年会)审议批准,公司聘 请安永华明会计事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构,对公司2016年度财务 告发外部把持无效性实施审计并出具外部把持实验计告发,推动公司实施外部把持基本规 范。 2、公司内控牵头部门有改编组织了多次外部把持规范实施工作的动员宣传与 培训工作,经过宣传培训强化了各级员工对建设外部把持的必要性,增强了外部控 制的意识与责任感心。 3、会同安永华明会计事务所(特殊普通合伙)对次要事情板块外部把持无效 性进行懂和测试,针对内外部审计发现的外部把持方面存在的缺陷,滚动更新整 改方案,并予以贯彻实施。 4、公司外部把持自我评价工作由内控规范实施工作领导小组命令方向,由内控规 范实施工作项目小组具体实施,公司各相干部门、子公司配合实施。针对外部把持 自我评价工作的具体状况,制定工作改编,设置工作任务,组织相干部门人员依照 拟定的进度安排实施外部把持自我评价工作。 本人作为公司的孤独董事认为,2016年,公司对自身及次要控股子公司的次要业 务和事项均已体格了外部把持,并得以无效给予帮助,达到了公司外部把持的目标,不 存在重大缺陷、重要缺陷。同时,公司孤独董事也注意到,外部把持应当与公司经 营规模、事情范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着状况的兑换即时加以调 整。未来期间,公司应继续使完美外部把持建立,规范外部把持建立给予帮助,强化外部 把持监督检查,助长公司健康、可继续开展。 (十一)董事会以及下属专门市政服务机构的运作状况 董事会下设了开展与战术市政服务机构、人文资源著名的市政服务机构、薪酬与进入物资供应所 会及审计与财务市政服务机构,促使董事会科学决策、规范运作。 2016年,八分之一届董事会共召开13次董事会专门市政服务机构国民大会,第九届董事会共召 12 开1次董事会专门市政服务机构国民大会,开展战术与市政服务机构2次,著名的与人文资源市政服务机构会 4次,审计与财务6市政服务机构,2次薪酬写评论市政服务机构。 告发期内,审计与财务市政服务机构按照《董事会审计与财务市政服务机构议事章程》、 《公司审计与财务市政服务机构年报工作规程》等相干建立的章程,对公司2015年年度报 告的审计工作进行了核查、监督;对公司的关系市进行审议核查、监督;对公司 在2016年内发布的财务告发进行了核查、审议;对公司会计策略变更进行了审议, 同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量;对公司不断养育风险防范与 风险经纪水平推荐了提议,实行了审计市政服务机构物资供应所的证券。年内,审计与财务物资供应所 会共计召开六次国民大会。 薪酬与进入市政服务机构于2016年3月28日召开八分之一届董事会薪酬与进入市政服务机构第三 次国民大会,审议《涉及公司毕业班学生经纪人员2015年度进入及薪酬发放状况的说明》、 《2016年度经纪班子目标进入及薪酬奖励方案》;2016年8月29日召开八分之一届董事 会薪酬与进入市政服务机构第四次国民大会,审议《涉及对招金矿业股份股份有限公司经纪经纪层 实施2015年度奖励及拟定2016年度奖励方案的手势》。 开展与战术市政服务机构在2016年3月28召开八分之一届董事会开展战术与投资市政服务机构第 四次国民大会,国民大会听取和审议了《公司2016年经纪与工作改编》; 2016年9月13日召 开八分之一届董事会开展战术与投资市政服务机构第五次国民大会,听取和审议了《公司2016年下 半年工作改编及2016年-2020年开展战术规划》和《“美丽豫园”三年行动纲领 (版)》两个手势。 2016年3月,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第七次国民大会,审议 了公司《涉及公司调整董事的手势》和《涉及拟紧密结合公司副总裁的手势》,同意提 名龚平先生为公司八分之一届董事会董事候选人,著名的紧密结合唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会审议。2016年7月,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第 八次国民大会,著名的拟紧密结合石琨先生为公司副总裁,并提请董事会审议。2016年12月9 日,公司八分之一届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第九次国民大会,审议了《涉及董事 会换届选举》的手势,同意著名的(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海松、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、申博太阳城八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海松、申博太阳城为孤独董事候选人,并提请董事会审议。2016年12月29日,公 13 司第九届董事会著名的与人文资源市政服务机构会召开第一次国民大会,审议了《涉及紧密结合公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的手势》、《涉及紧密结合公司副总裁 及CFO的手势》两项手势,同意著名的梅红建先生为公司总裁,著名的蒋伟先生山肩公 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,著名的吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会审议。 (十二)孤独董事认为股票上市的公司需予以改进的剩余部分事项 本人认为公司重大经纪决策事项均严格按章程实行了相干顺序,公司孤独董事 对所有决议事项推荐了许多提议,均以赞成票一致经过,无出现投弃权、反票 以及无法发表启发的状况,公司经纪层亦仔细贯彻给予帮助了董事会的各项决议。 今后,公司经纪层应在现有沟通机制基础上,安排孤独董事更多参与公司事情的考 察,为孤独董事更好履职创造条件。 四、总体评价和提议 2016年,本人本着诚信与勤勉的精神,以对全体同伴尤其是中小同伴负责的态 度,按照各项法度法规的查问,主动实行孤独董事的证券,发达了孤独董事的功能。 本人衷心希望公司在2017年能取得更大的开展与进步。 以上为本人作为公司八分之一届董事会和第九届董事会孤独董事的2016年度述职报 告。 上海豫园旅行购物胸部股份股份有限公司 八分之一届、第九届董事会孤独董事:李海松 二O一七年三月二十八日 14回到搜狐,检查更多

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